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第57章 洗钱 (第2/2页)

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反倒是手无寸铁闯龙潭虎穴,这让警方成日心惊胆战。

“孙小姐。”付夏叫住她,略沉思片刻,问道:“上次我们的话题还没有讨论结束,不知现在你也没有空?”

上一次?

就是她提出洗钱的事情?

秦昭顿住,状似犹豫了一会儿,支支吾吾解释,“这种事情牵扯黑龙帮内部机密,我一个外人,也不太好插手。”

“怎么会……”付夏继而道:“你救了我,就是我付夏的朋友,也是黑龙帮的朋友,我们又是合作关系,这点信任我可比齐黯更多。”

他调侃齐黯让她喝酒的事情,抿了抿唇,“其实……我手中的确有一笔巨款有待清理,寻常的门路我不放心,所以想来讨一讨你的想法。”

让外人看私账的这种事情危险系数太大,但付夏却是没有设防。一来,他想不到秦昭这一行的行家,二来,私账种类繁杂冗多,不是一时半会儿就能看完的。

“我的意见,你可以采纳,但是一定要找一个你认为合适且有一定的金融知识的人。”

秦昭简单跟他介绍了自己的思路。

人海战术和蚂蚁搬家是黑龙帮最常用的方式,就是利用出入金夹带现金额度限制,利用组织多人携带进行往返。或者利用每人每月外汇金额的树木,获取多张银行卡,将资金进行拆分,通过不同的方式转移。

但两种方法有个弊端,一是速度慢,二是十分容易被警方察觉。但现如今因为制度尚未完善,洗钱的手段也循规蹈矩就只有几种,察觉了就断线索,就算把支线掐断也不会暴露主干。

但付夏很明显等不了。

“还有一种方法,我们虽然在做,但是还不太完善。”

秦昭正色道:“投资。”

通过投资境外股市,债市,项目等,套现取回收益。

利用证券业和保险业洗钱,无记名债券或期货。因为证券交易资金巨大,金融工具和交易品种繁多复杂,尤其是境外资本,全球资本市场逐渐形成,只要洗钱者在保险市场购买高额保险,然后再将保费退费,退保等合法形式再回到手中,就形成一轮洗钱的闭环。

而类似这样的操作实在是数不胜数,秦昭简单给他举了几个例子。

惠丰旗下并没有关于金融业的产业,付夏也不是一个懂行的人,他听得云里雾里,大概了解,“但目前……没有合适又信得过的人。”

秦昭折起私账的一角,笑而不语。

“如果付总信得过……我愿意演示给你看一看。”

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