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葉知理打開電腦，翻開桌上的文件。這是一份下屬提交上來的可疑交易報告，客戶屬於保守型的長期投資者，但最近參與了低價股票的日間交易。
葉知理拾起座機話筒，打給負責該案的合規專員，道：「這周和客戶核實一下，確認對方是否在投資策略上有所轉變，如果你不方便的話，找客戶經理和客戶聯繫。」
掛斷電話，葉知理抽出壓在下面的第二份可疑交易報告。客戶的公司帳戶經常性活動極少，有些月份甚至沒有任何流水，但在幾個星期前，出現一筆轉往拉丁美洲某個小國家的款項。葉知理所在的外資銀行在這個小國並沒有分行，對該國的情況也不熟悉，客戶曾經打電話來詢問能否不要保存交易記錄。
他按下座機按鍵上幾個數字，接通後立即問：「客戶的kyc和cdd是什麼時候做的？」
那頭回答：「今年年初，但kyc和cdd效果不太好，感覺客戶對我們有所隱瞞。當初負責該客戶的經理已經離職，目前客戶轉到新經理名下，他才接手一個月，對情況不是很了解。」
葉知理捏著鋼筆想了想，問：「新的客戶經理是誰？」
那頭沒有立即回答，似乎在翻找什麼資料，半晌道：「是訾經理。」
葉知理微微挑眉：「訾衍？」
那頭道：「沒錯，訾經理不久前還專門找過我，想問清這個客戶的情況，需要我再和他聯繫嗎？」
葉知理「哦」了一聲，道：「不用了，儘快對客戶做一次edd，然後把結果回報給我。」
他將這份文件放到一旁，打開第三份材料，映入眼帘的，竟然是一張作證傳票。
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