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地:「慈善組織真是個好東西,我以前怎麼沒有意識到。」
葉知理:「……」
洛非趕緊正色:「我開玩笑的。」
葉知理默默翻個白眼,心說你幼稚不幼稚,接著道:「曾經有一段時間,非盈利組織與涉及恐怖主義的組織頻頻發生關聯,成為恐怖融資活動的利用對象。金融行動特別工作組要求這些組織展示完整的項目預算,說明所有花費用途,並且開展獨立的內部審計和外部現場審計,確保資金被用於預期目的。」
洛非不由問:「效果怎麼樣?」
葉知理自嘲地笑了一下,道:「完全沒有沒有效果。這些只是建議,不是法律條款,根本沒有辦法強制執行。更何況根本沒有全球性的機構去監管各個慈善組織和非盈利機構,國際金融行動特別工作組的建議不過是一紙空文。要求這些組織實行自我監管,怎麼可能?怎麼查,我查我自己?」
「叮咚」一聲鈴響,二人踏出電梯,洛非問:「下一步怎麼辦?」
葉知理緊了緊圍巾,道:「之前各家銀行對顧遇束手無策是因為沒有證據,但歐洲那邊剛剛傳來情報,顧遇用於藏匿洗錢犯罪相關文件的地點已經找到了,你猜在哪裡?」
儘管知道葉知理又在賣關子,洛非依然神情認真地應和:「在哪裡?」
葉知理道:「居然就是我們跟蹤發現的那個廢棄別墅。」一瞬間眼睛幾乎放出光來。
洛非詫異不已:「已經證實了?」
葉知理點點頭:「歐洲那邊看過我拍的照片,確認和國際刑警組織調查的情況一致,並且告知我洗錢文件就藏在別墅的一個保險箱裡。」
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